Tertangkap mencuci uang dari perusahaan Iran dan menghancurkan saham bank raksasa Eropa

Uncategorized39 Dilihat


Jakarta CNBC Indonesia – Saham Santander Bank dan Lloyds Bank terpukul oleh laporan bahwa Iran menggunakan rekening tersebut untuk menghindari sanksi yang didukung intelijen.

Financial Times (FT) melaporkan bahwa Iran menggunakan rekening bank Inggris untuk secara diam-diam memindahkan uang ke seluruh dunia sebagai bagian dari skema penghindaran sanksi.

Dokumen yang diterbitkan oleh surat kabar FT, mengutip Reuters, mengatakan Lloyds dan Santander UK memfasilitasi pembukaan rekening untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang menyamar yang diam-diam dimiliki oleh perusahaan petrokimia Iran yang terkena sanksi yang berbasis di London.

Saham induk Madrid, Santander, turun 5,8% dan Lloyds turun 1,8%. Namun, saham Santander naik lebih dari 6% minggu lalu setelah laba tahun 2023 mengalahkan perkiraan.

“Pasar pasti sadar bahwa mereka bisa saja didenda,” kata Nuria Alvarez, analis di broker Madrid.

Pemberi pinjaman Eropa seperti Unicredit dan Standard Chartered pernah menghadapi denda besar di masa lalu akibat sanksi Iran, dan pemberi pinjaman Italia diperintahkan untuk membayar US$1,3 miliar kepada otoritas AS untuk menyelesaikan penyelidikan.

Sementara itu, Standard Chartered setuju untuk membayar US$1,1 miliar pada tahun 2019 kepada otoritas AS dan Inggris untuk transaksi keuangan yang melanggar sanksi terhadap Iran dan negara lain.

Perusahaan petrokimia komersial yang dikendalikan pemerintah Iran adalah bagian dari jaringan yang dituduh AS mengumpulkan ratusan juta dolar untuk Pasukan Quds Iran dan berkolaborasi dengan badan intelijen Rusia.

Juru bicara Santander mengatakan bank tersebut menolak mengomentari hubungan dengan klien tertentu. Dia mengatakan Santander mematuhi kewajiban hukum dan peraturan dan “sangat fokus pada kepatuhan sanksi,” kata orang tersebut.

Baca Juga  Bawa Merek Tikus ke Harvard!

“Jika kami mengidentifikasi risiko sanksi, kami akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat. Aktivitas komersial kelompok tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang sanksi saat ini,” kata juru bicara Lloyds.

“Kami berkomitmen untuk mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan terkait kejahatan ekonomi. Kami tidak diperbolehkan mengomentari klien secara individu,” kata pernyataan itu.

[Gambas:Video CNBC]

(fsd/fsd)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *